Luật sư tư vấn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thủ tục trình báo Công an khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng bằng cách nào? Hiện nay tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng diễn ra rất phổ biến và ngày càng tinh vi, nếu mọi người không cẩn thận thì rất dễ bị các đối tượng này dẫn dắt để chiếm đoạt tài sản. Nếu chẳng may đã bị lừa đảo thì cách tốt nhất là các ban hãy trình báo đến Cơ qua chức năng (Công an, Viện kiểm sát) để được hỗ trợ tốt nhất. Dưới đây là quy trình thủ tục và hướng dẫn cách soạn đơn chi tiết.I. Số điện thoại Công an báo lừa đảo qua mạng

Thủ tục trình báo Công an khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bước 1: Thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc bạn bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ việc bạn bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản là rất cần thiết để cho việc trình báo của bạn được giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả. Do đó, bạn cần thu thập thông tin và tài liệu càng nhiều, càng chi tiết càng tốt.

thông thường, những loại tài liệu liên quan đến vụ việc lừa đảo mà bạn có thể tự mình thu thập được bao gồm:

– Biên lai chuyển tiền (để chứng minh hành vi đã thực hiện xong)

– Tin nhắn trao đổi về quá trình giao dịch của bạn với đối tượng lừa đảo

– Tang vật, vật chứng (nếu có)

– Nội dung đối tượng quảng cáo về dịch vụ, sản phẩm, hoặc các nội dung quảng cáo khác

– Họ tên, hình ảnh, số điện thoại, địa chỉ cư trú của đối tượng (nếu có)

– Thông tin khác mà bạn có thể thu thập được liên quan đến sự việc…

Bước 2: Soạn đơn tố giác tội phạm và gửi kèm theo tài liệu, chứng cứ đến cơ quan Công an

Sau khi thu thập tất cả thông tin, tài liệu có liên quan thì bạn soạn đơn trình báo Công an về việc bị lừa đảo. Nội dung đơn cần có những nội dung sau:

– Tên cơ quan nhận đơn: Bạn nộp đơn đến cơ quan nào thì ghi rõ tên cơ quan đó. Ví dụ: Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh/ Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Thông tin liên hệ của bạn: Họ tên, năm sinh, số giấy tờ tùy thân, số điện thoại, địa chỉ nơi cư trú.

– Thông tin của đối tượng lừa đảo: Họ tên, năm sinh, số giấy tờ tùy thân, số điện thoại, email, địa chỉ nơi cư trú (nếu có)

– Nội dung sự việc: Bạn trình bày nội dung và quá trình bị lừa đảo như thế nào, thời gian, địa điểm, số tiền bị chiếm đoạt, hình thức,…

– Cam kết về nội dung trình bày: Bạn cam kết nội dung trình báo là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung mà bạn trình bày trong đơn.

– Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn: Các bạn liệt kê các loại tài liệu chứng cứ mà bạn gửi kèm theo đơn và đánh số thứ tự bắt đầu từ 1.

– Thời gian nộp đơn trình báo: Các bạn ghi rõ ngày, tháng, năm gửi đơn đến cơ quan Công an.

– Ký tên, điểm chỉ, đóng dấu: Phần cuối cùng của đơn là bạn ký tên (nếu là cá nhân), nếu không biết chữ thì điểm chỉ. Trường hợp cơ quan, tổ chức làm đơn thì đóng dấu.

Bước 3: Cơ quan Công an giải quyết đơn tố giác và thông báo kết quả giải quyết cho bạn.

Sau khi nhận được đơn trình báo vụ việc lừa đảo, cơ quan chức năng sẽ tiến hành lập biên bản tiếp nhận và ghi vào sổ tiếp nhận, sau đó xem xét và giải quyết đơn của bạn trong thời hạn 20 ngày. Trường hợp vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài đến 2 tháng.

Trong quá trình xem xét và giải quyết đơn tố giác tội phạm thì cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để điều tra và xác minh, bao gồm những nghiệp vụ sau:

– Thu thập thông tin, tài liệu, đồ vật từ những người, cơ quan, tổ chức có liên quan để kiểm tra, xác minh.

– Khám nghiệm hiện trường (nếu có hiện trường)

– Khám nghiệm tử thi (nếu có)

– Trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản (nếu tài sản bị chiếm đoạt không phải là tiền).

Sau khi thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong phạm vi thẩm quyền của mình thì cơ quan chức năng sẽ xác định sự việc có hay không có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản để có căn cứ quyết định khởi tố hay là không khởi tố vụ án hình sự.

– “Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày kết thúc việc giải quyết tố giác, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác có trách nhiệm thông báo người đã tố giác biết kết quả giải quyết vụ việc”.

Trên đây là quy trình thủ tục trình báo Công an khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với 3 quy trình cơ bản. Nếu sự việc có dấu hiệu lừa đảo thì cơ quan chức năng cs thẩm quyền họ sẽ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra chuyên sâu nhằm điều tra làm sáng tỏ sự việc.

IV. Mẫu đơn trình báo công an về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện nay pháp luật không quy định việc trình báo, tố giác tội phạm lừa đảo phải tuân theo mẫu, do đó mọi ngươi khi bị lừa đảo có thể tự soạn đơn và trình bày theo ý riêng của mình, tuy nhiên cần có nội dung về thông tin của người trình báo, nội dung sự việc bị lừa đảo, hình thức, thời gian, số tiền bị chiếm đoạt,… Dưới đây là mẫu đơn trình báo công an về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản để các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(1)…………, ngày…… tháng…… năm………

ĐƠN TRÌNH BÁO

(V/v: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản)

Kính gửi (2): … ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

I. THÔNG TIN NGƯỜI TRÌNH BÁO, TỐ GIÁC:

Tôi tên là (3): …………………………………

Số giấy tờ tùy thân (4): ……………………………….

Ngày cấp: ……/……/………… Nơi cấp: ……………………

Địa chỉ liên hệ (5): ……………………………………….

Số điện thoại liên hệ (6): ………………………….

II. THÔNG TIN NGƯỜI BỊ TỐ GIÁC (nếu có):

Họ tên (7): ………………………

Số giấy tờ tùy thân (8):……………………

Ngày cấp: ……/……/………… Nơi cấp: ………………….

Địa chỉ liên hệ (9): ………………………

Số điện thoại liên hệ (10): …………………..

III. THÔNG TIN NGƯỜI LÀM CHỨNG (nếu có):

Họ tên (11): ………………………

Số giấy tờ tùy thân (12):………………

Ngày cấp: ……/……/………… Nơi cấp: ………………….

Địa chỉ liên hệ (13): …………………………………..

Số điện thoại liên hệ (14): ………………………

IV. NỘI DUNG VỤ VIỆC

Tôi làm đơn này để trình báo vụ việc của anh, chị (15)………………… có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau (16):

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

Nhận thấy hành vi của anh, chị (17)………… là đang xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, tôi làm đơn trình báo này kính mong quý Cơ quan xem xét giải quyết và xử lý theo quy định pháp luật. Tôi cam đoan toàn bộ nội dung đã trình bày bên trên hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều đã trình bày.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

V. TÀI LIỆU GỬI KÈM THEO (18):

1…………..                                             Người trình báo (19)

2…………..                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

3………….

4………….

5………….

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI ĐƠN TỐ CÁO LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN:

(1) ghi địa danh, ngày tháng năm làm đơn. Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2025.

(2) Bạn gửi đơn đến cơ quan nào thì ghi tên cơ quan đó.  Ví dụ: Cơ quan Công an quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh/ Viện kiểm sát nhân dân quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

(3) Ghi họ tên của bạn theo Giấy tờ tùy thân trên Căn cước công dân/ chứng minh thư/ hộ chiếu

(4) Ghi số căn cước công dân/ số chứng minh thư/ số Hộ chiếu của bạn

(5) Ghi địa chỉ nơi bạn đang ở để cơ quan chức năng có thể liên hệ với bạn khi cần

(6) Ghi số điện thoại của bạn đang sử dụng để cơ quan chức năng có thể gọi điện cho bạn khi cần.666

(7, 8, 9, 10) Ghi thông tin của người bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản (nếu có)

(11, 12, 13, 14) Ghi thông tin của người làm chứng, người biết về nội dung sự việc (nếu có)

(15) Ghi giống như mục số (7)

(16) Ghi chi tiết nội dung bạn bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhu thế nào, thời gian, địa điểm, hình thức, số tiền bị chiếm đoạt

(17) Ghi giống như mục số (7)

(18) Liệt kê các oại tài liệu mà bạn gửi kèm theo đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(19) Nếu là cá nhân tố giác thì ghi họ tên và ký tên, trường hợp không biết chữ thì điểm chỉ; Nếu là cơ quan, tổ chức thì đóng dấu.

Trên đây là mẫu đơn trình báo Công an về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản để các bạn tham khảo, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể và hình thức lừa đảo mà bạn soạn đơn sao cho phù hợp.

V. Gửi đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở đâu?

Theo Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định thì khi bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá dưới 500.000.000 đ thì gửi đơn tố giác tội phạm đến Cơ quan Công an cấp quận/ huyện, trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đ trở lên thì gửi đơn đến Cơ quan Công an cấp tỉnh để được giải quyết.

Để làm rõ thẩm quyền giải quyết, điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì căn cứ theo quy định Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự, cụ thể như sau:

– Tại Điều 145 Bộ luật tố tụng hình sự quy định “Cơ quan điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo thẩm quyềnđiều tra của mình” . Theo đó, Cơ quan điều tra Công an nhân dân có thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết đơn tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về thẩm quyền điều tra, tại Điều 163 BLTTHS quy định “Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình” . Theo đó, hành vi lừa đảo xảy ra ở đâu thì gửi đơn tố giác đến Cơ quan Công an khu vực đó.

Trường hợp thực hiện hành vi lừa đảo ở nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được địa điểm thực hiện hành vi (thường là lừa đảo trên mạng) thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt.

Về phân cấp thẩm quyền, BLTTHS quy định như sau: “Cơ quan điều tra cấp huyện điều tra vụ án hình sự về những tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện” . Trong khi đó “Tòa án nhân dân cấp huyện xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng”  trừ các loại tội phạm quy định tại khoản 1 Điều 268 BLTTHS.

Vậy, để xác định thẩm quyền xét xử của Tòa án cũng như thẩm quyền điều tra của Cơ quan Công an thì cần xác định xem hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đó thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, hay đặc biệt nghiêm trọng?

Căn cứ Điều 9 BLTTHS 2015 sửa đổi, bổ sung 2015 và Điều 174 BLHS 2015 thì phân loại tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

– Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2.000.000 – dưới 50.000.000 đ, hoặc dưới 2.000.000 đ nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 175 BLHS 2015 thì đó là tội phạm ít nghiêm trọng -> Thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện -> Do đó Cơ quan Công an cấp quận/ huyện có thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết đơn tố giác tội phạm.

– Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 – dưới 200.000.000 đồng, hoặc thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 174 BLHS thì đó là tội phạm nghiêm trọng -> Thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện -> Do đó Cơ quan Công an cấp quận/ huyện có thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết đơn tố giác tội phạm.

– Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 – dưới 500.000.000 đồng, hoặc thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 174 BLHS thì đó là tội phạm rất nghiêm trọng -> Thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp huyện -> Do đó Cơ quan Công an cấp quận/ huyện có thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết đơn tố giác tội phạm.

Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, hoặc thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS thì đó là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng -> Thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân cấp tỉnh -> Do đó Cơ quan Công an cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền và trách nhiệm giải quyết đơn tố giác tội phạm.

Như vậy, căn cứ các quy định pháp luật về nội dung và hình thức nêu trên thì việc phân cấp thẩm quyền giải quyết đơn tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản như sau:

Luật sư Trần Minh Hùng – Tốt nghiệp đại học LuậtTPHCM, tốt nghiệp Học viện Tư Pháp, Tốt nghiệp Luật sư, thuộc Đoàn LS TPHCM,Thuộc Liên đoàn LSVN là một trong những luật sư sáng lập văn phòng luật, giàukinh nghiệm về kiến thức và thực tiễn đã dành nhiều thắng lợi vụ kiện và quantrọng luật sư Hùng luôn coi trọng chữ Tâm của nghề luật sư và trách nhiệm đốivới xã hội nên đã được nhiều hãng báo chí, truyền thông, Đài truyền hình, Đàitiếng nói Việt nam phỏng vấn pháp luật, nhiều lĩnh vực quan trọng liên quan đến đời sống. Luật sư Trần MinhHùng là đối tác tư vấn pháp luật được nhiều hãng truyền thông, báo chí trongnước  tin tưởng với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn trên VOVGiao Thông – Đài tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh VOH TPHCM, Đài truyền hìnhTP.HCM (HTV), Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Truyền hình SCTV, THĐN,Truyền hình Quốc Hội VN, Truyền hình Công an ANTV, Đài truyền hìnhVĩnh Long, Đài phát thanh kiên giang, Đài Bình Dương, Truyền hình Quốc Phòng,VTC... và các hãng báo chí trên cả nước, được các tổ chức, trường Đại họcLuật TP.HCM mời làm giám khảo các cuộc thi Phiên tòa giả định với Đại học cảnhsát, mời làm chuyên gia ý kiến về các sự kiện lớn, được mời dạy bồi dưỡngnghiệp vụ cho các luật sư……là đối tác tư vấn luật của các hãng truyền thong, cáctổ chức, xã hội uy tín và chuyên nghiệp và luôn mang lại niềm tin cho khách hàng và ghi nhận sự đóng gópcủa chúng tôi cho xã hội...là luật sư bào chữa, tư vấn cho nhiều vụ ánđỉnh điểm, quan trọng báo chí đưa tin, người dân quan tâm như vụ Ngân hàngNavibank liên quan Huyền Như Viettinbank, các vụ Giết Người do mâu thuẫn hátkaraoke tại Bình Chánh, Bào chữa chủ tịch Huyện Đông Hòa –Phú Yên, Đại án Vụ cướp bitcoin 35tỷ Long Thành- Dầu Dây, Bào chữa vụ Đại Án Đăng Kiểm, Bào chữa vụ đại án Khaithác Cát Cần giờ, Bào chữa bị cáo Huân không đeo khẩu trang mùa Covit, Vụ Nữsinh Tân Bình bị cắt tai, bảo vệ cho MC Trấn Thành, Bào chữa, bảo vệ vụ"Bác sĩ khoa rút ống thở", Bảo vệ cho người cho thuê nhà vụ Công tyThế giới Di Động không trả tiền thuê nhà mùa dịch covid, Tư vấn cho nghệ sĩThương Tín, bảo vệ vụ đổ xăng đốt 10 người tại TPHCM, Bảo vệ thành công vụ 1bệnh nhân bị xông hơi chết tại nhà bè, các vụ Hiếp dâm, Dâm ô, Lừa Đảo, cưỡngđoạt, cướp, gây thương tích, tham ô, mua bán ma túy, cố ý làm trái, bào chữa vụán cựu Cảnh sát Buôn Lậu và các bị cáo kiên quan, bào chữa vụ chiếm đoạt tiền công nghệ của nước Úccủa bị can về công nghệ, bào chữa vụ Mua bán khẩu trang mùa covid, bào chữanhiều vụ án ma túy, bào chữa vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn của tổ chức tín dụngngân hàng... .… và rất nhiều các vụ án khác về dân sự, kinh tế, thừa kế,đất đai, lao động, hành chính, doanh nghiệp.… luôn mang lại niềm tin chokhách hàng cũng như sự đóng góp tích cực sự công bằng, đi tìm công lý khôngbiết mệt mỏi cho xã hội của luật sư chúng tôi..…là hãng luật tư vấn luật chonhiều công ty Việt Nam và nước ngoài trên cả nước luôn mang lại niềm tincho khách hàng cũng như sự đóng góp tích cực sự công bằng, đi tìm công lý khôngbiết mệt mỏi cho xã hội của luật sư chúng tôi.

Chúng tôi hội đủ các luật sư chuyên về các lĩnhvực, kinh nghiệm, chuyên sâu như: hình sự, dân sự, kinh tế, thừa kế, hợp đồng,đất đai, ly hôn, dịch vụ nhà đất, di chúc, lao động…